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香港警方侦破一跨境洗黑钱案 涉案金额6.2亿港币

2019-07-06 09:33:49 来源:巨口前牟网

在《遗产战略计划》中,经济遗产的一个重要方面是打造“科技冬奥”。科技历来是奥运会成功举办的重要支撑。历届奥运会都呈现众多的科技亮点,从而带动城市社会的发展。

此前,中国海军向世界多个国家发出了参加多国海军活动的邀请,共有来自亚洲、非洲、欧洲、美洲、大洋洲的60余个国家的海军代表团参加,其中30多个国家是海军领导人参加。俄罗斯、泰国等10多个国家将派出舰艇参加。各国海军代表团、驻华武官还应邀参加将于4月24日至25日在青岛举行的高层研讨会。

警方呼吁,不论利用自己的银行账户或将银行账户借给他人作非法用途,均可能构成洗黑钱罪,市民切勿以身试法。警方强调,“洗黑钱”属严重罪行,根据法例“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”,最高刑罚为监禁14年及罚款500万元。

天津市民龙蒙是一位法律硕士,正在申请律师执业证,按照《律师法》,申请执业者不能有犯罪记录。为了证明自己没有犯罪记录,龙蒙跑了4个派出所,等了10天。5月10日,龙蒙在天津政务网向“市长信箱”反映了自己的经历,17日下午终于开出了无犯罪记录证明。

据报道,香港商业罪案调查科反诈骗协调中心人员,根据线报及经深入调查后,12日早上约6点,在天水围区拘捕一名45岁姓郑香港男子,及一名44岁姓李香港女子,涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”)。

中新网11月13日电据香港《星岛日报》网站报道,12日,香港警方侦破一起跨境洗黑钱犯罪活动,拘捕一男一女,涉案金额高达6.2亿元(港币,下同)。警方认为两人与近期多起香港本地及海外诈骗案有关。

通过上述规定,从制度上有效保障被留置人的合法权益。

初步调查显示,有犯罪集团利用一个香港本地银行个人账户进行跨境犯罪活动,在2018年1月至7月期间通过该账户,合共清洗约6.2亿元。警方认为当中约8800万元涉及近月数起香港本地及海外诈骗案,包括电子邮件诈骗案、投资诈骗案及电脑系统被入侵案件等。被捕男女相信分别为该账户的户口持有人及授权签名人,他们现在正被扣留调查。

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